English  |  Русский
Контакт  |  Обратная связь
 
Поиск
у нас ищут: отдых, лечение, курорт, Крым, впечатления, санаторий, отель
Архив
«« Ноябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Подписка на рассылку
"Вестник безопасности"




В Крыму осуждены члены ОПГ, обокравшие Ощадбанк почти на 3 миллиона гривен

В Крыму осуждены члены ОПГ, обокравшие Ощадбанк почти на 3 миллиона гривен

Симферополь, Ноябрь 26 (Новый Регион – Крым, Георгий Игнатьев) – В Саках завершился судебный процесс над пятерыми членами преступной группы, которые в течение 2006-2008 годов обокрали Государственный Ощадный банк Украины почти на 3 миллиона гривен. Подсудимым инкриминировалось около 20 преступных эпизодов.

Как сообщает «Бюро судебной информации», руководил группой сотрудник отделения банка, который являлся членом кредитного комитета. Остальные члены ОПГ – знакомые банковского работника – трудились в частных фирмах.

Суд установил, что подсудимые оформляли фиктивные кредиты, а полученные деньги использовали на личные нужды, а также на развитие собственного бизнеса. Так, работник государственного банка (он же руководитель ОПГ) имел непосредственное отношение к магазину одежды в Саках, который официально был зарегистрирован на одного из подсудимых. В этом магазине и проходили регулярные собрания членов преступной группы.

Все члены группы осознавали, что в случае необходимости их лидер путем дачи взяток правоохранителям сможет добиться от них прикрытия преступной деятельности и возможности беспрепятственно продолжать ее в дальнейшем, избегая ответственности.

При этом основной задачей подчиненных банкира, которые в деле проходят в качестве пособников совершения преступлений, являлся поиск лиц, на которых можно было бы оформить кредиты, а также тех, кто мог бы выступить в качестве поручителей. Такие подставные лица выбирались, как правило, из числа родственников, друзей и знакомых подсудимых. Они убеждали тех, что кредиты нужны для бизнеса, а возвращать долг они будут сами. Суммы кредитов колебались в размере от 10 до 60 тысяч гривен, и потому друзья и знакомые соглашались помочь.

Для убедительности подсудимые изготавливали поддельные справки о доходах заемщиков, якобы оформленных на работу в различные частные фирмы.

После этого лидер ОПГ, используя свое служебное положение, содействовал в оформлении кредитных дел, «продавливал» заявки на получение кредитов на заседаниях кредитного комитета, а уже потом принимал меры, чтобы задолженность по кредитам не взыскивалась в принудительном порядке. Чтобы не вызывать особых подозрений, подсудимые время от времени также вносили в банк платежи по кредитам.

Всего за 3 года преступной деятельности подсудимые оформили кредитов более чем на 2 миллиона 800 тысяч гривен.

Подсудимые, являвшиеся пособниками в совершении преступлений, признали свою вину лишь частично. При этом некоторые заявляли о том, что документы оформляли по указанию сотрудника Ощадбанка, а заявления на получение кредитов писали под диктовку и даже не понимали, что указывают сведения, не соответствующие действительности. Как сообщили подсудимые, всеми полученными через банк деньгами распоряжался банковский работник. Большая их часть уходила на развитие магазина модной одежды. Деньги тратились на аренду помещения, закупку товара и другие нужды.

Подсудимые также рассказали в суде, что сотрудник банка обещал, что все они будут получать часть прибыли от работы магазина, однако, по его словам, прибыль он не приносил. Единственное, что они имели – возможность бесплатно брать в магазине одежду на сумму 500 гривен каждый месяц, а также оплачивать аренду квартир. Кроме того, подсудимые, непосредственно работавшие в магазине, получали заработную плату.

Сам руководитель преступной группы, а также вся его семья, включая гражданскую жену, мать и сестру и даже некоторые знакомые регулярно наведывались в магазин и бесплатно брали себе дорогую одежду. Как отмечается в показаниях одной из подсудимых, больше всего одежды брала супруга работника банка – за один раз она могла взять 5-6 дорогих вещей, а приходила она каждый месяц. Кроме того, по показаниям подсудимых, сам сотрудник банка неоднократно брал деньги из кассы, а впоследствии не возвращал их. Таким образом, магазин вместо прибыли приносил сплошные убытки, для покрытия которых требовались новые и новые кредиты.

Когда стало окончательно ясно, что бизнес обрушился, банковский работник уволился из банка и исчез из поля зрения своих пособников.

В суде лидер ОПГ виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений себя вообще не признал. Он заявил, что остальные подсудимые попросту оговаривают его. По его словам, он даже не помнит, кому и на какие суммы были оформлены кредиты и куда уходили полученные деньги, поскольку кредитный комитет рассматривал 70-75 кредитных дел. Также подсудимый настаивал на том, что лично выезжал на место жительство заемщиков, не рассчитавшихся с долгами, и описывал их залоговое имущество. Примечательно, что работники банка, выступившие в суде в качестве свидетелей, а также некоторые из тех, на кого оформлялись фиктивные кредиты, утверждали обратное.

Изучив материалы дела, суд признал всех подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им преступлениях.

Организатор преступной группы – работник банка – приговорен к 5,5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением, служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия, а также за организацию преступной группы. Кроме того, ему запрещено в течение 2,5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями.

Основной пособник лидера группы получил 5 лет лишения свободы, остальные члены ОПГ – от 3 до 5 лет лишения свободы. При этом суд освободил 3 членов преступной группы от отбывания наказания с испытательным сроком от года до двух лет.

© 2010, «Новый Регион – Крым»

Взято с сайта: WWW.NR2.RU
Поделиться В Моем Мире
Обсуждение на форуме "Комментарии к публикациям"
Добавить комментарий
Имя 
E-Mail
Комментарий
Код с картинки

Смотрите по данной теме:

В Феодосии в этот концертный сезон ждут Киркорова, Моисеева и группу «Король и шут»

Этим летом в феодосийском киноконцертном зале «Звездный», носящем имя бывшего мэра Феодосии Владимира Шайдерова, пройдет порядка 30-ти концертов с участием известных украинских, российских и белорусских исполнителей, а также эстрадных артистов. Об этом агентству «Контекст-медиа» сообщил Алексей Кутузов — директор феодосийского частного предприятия «Арт-юг», занимающегося организацией концертной деятельности.Среди «звезд», приезда которых ожидают в Феодосии в этот концертный сезон, директор «Арт-юг» назвал Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Бориса Моисеева, Трофима, Александра Градского, Кристину Орбакайте, Ирину Аллегрову, Тину Кароль, Таисию Повалий, Светлану Лободу, Наталью Могилевскую и Владислава Яму, группы «Король и шут», «Барби», «Потап и Настя Каменских». Среди эстрадных артистов в Феодосии этим летом побывают Владимир Винокур, Максим Галкин, Сергей Дроботенко и Елена Воробей. Кроме того, в «Звездном» выступят белорусские певцы Серега и ДиДюЛя, а также популярные в 80-х годах ВИА «Красные маки» и «Надежда». Как рассказал А.Кутузов, феодосийский концертный сезон завершится 17 сентября концертом Филиппа Киркорова, который в течение сезона планирует четырежды посетить Феодосию. (Источник: Контекст-медиа)

В предстоящие выходные в Ялте выступят органисты из Германии и Италии

В ближайшие выходные, 12 и 13 июля, в рамках V Международного фестиваля органной музыки «Ливадия-ФЕСТ» в Ялте выступят органисты из Германии и Италии. Об этом агентству «Контекст-медиа» сообщил Владимир Хромченко — инициатор и организатор фестиваля, директор Центра органной музыки «Ливадия», где проходит «Ливадия-ФЕСТ».Так, 12 июля в Ливадии состоится фестивальный концерт немецкого органиста Вольфганга Баумгратца. «Это очень известный в Европе музыкант, президент Международного общества любителей органа, — отметил В.Хромченко. — На концерте он исполнит музыку французских и немецких композиторов». 13 июля в Центре органной музыки «Ливадия» в рамках фестиваля «Ливадия-ФЕСТ» выступит известная итальянская органистка, руководитель римского музыкального объединения Ливия Маццанти. Она исполнит органные произведения итальянских композиторов. В.Хромченко также отметил, что оба органиста выступят на фестивале «Ливадия-ФЕСТ» впервые. Как сообщало агентство «Контекст-медиа», V Международный фестиваль органной музыки «Ливадия-ФЕСТ» стартовал 4 июля. В нем принимают участие органисты из 17-ти стран — Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Польши, России, Румынии, США, Украины, Франции, Швейцарии и Эстонии. Фестиваль проходит под патронатом Президента Украины Виктора Ющенко и завершится 30 сентября. (Источник: Контекст-медиа)

Эксперт: Кремль недоволен Януковичем, он может поставить на Тимошенко

Самое интересное в Большом договоре - не сам договор, а сопутствующие ему соглашения. Об этом сказал корреспонденту "Нового Региона" директор Центра социальных исследований "София" Андрей Ермолаев, комментируя недавние высказывания российских политиков...

Названы имена тираспольчанок, погибших в автокатастрофе в Крыму

На 134-м километре трассы Симферополь - Херсон близ города Красноперекопска в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль Volkswagen Golf, в котором ехала семья Коростылевых из Тирасполя...

Севастопольский суд, грубо нарушив Конституцию, продлил срок пребывания под стражей для двух защитников Графской пристани

Ленинский районный суд продлил срок пребывания под стражей Александра Караваева и Дмитрия Соловьева, которые обвиняются в совершении злостного хулиганства 5 июля во время установки на Графской пристани мемориальной доски в честь 90-летия поднятия...

ЛЕНТА ПУБЛИКАЦИЙ
» Российский политолог убеждает, что Косачев озвучивает личную точку зрения о русском языке на Украине
» В Севастополе заложили новый сквер
» "Российская община Севастополя" пожаловалась на нехватку денег на празднование масленицы / Посольство РФ пришло на помощь
» Генерал Ивашов: чиновники и олигархи понимают, что избежать революции в России невозможно / Поэтому торопятся разграбить страну
» 26 мая в России может стать "страшным днем" - закроются кафе и магазины, перестанут ездить маршрутки / Терпение малых предпринимателей
» Студентка-единоросска смутила Путина, рассказав ему о ПИЗДЮНе и ПИДРе (ВИДЕО) / "Я знаю, что такие слова есть... "
» СМИ: В Симферополе вновь обсуждают возможность ликвидации райсоветов
» Депутат-единоросс Евгений Федоров предложил создать "политбюро нации" / Это заявление вызвало негодование у коллег по партии
» 100 лет назад русские девушки мечтали свергнуть гегемонию мужчин / Сегодня большинство хочет выйти замуж и не работать
» Крымские СМИ: Экс-начальник Евпаторийской милиции стремительно скрылся из автономии / Дали уйти за родство с генералом Просоловым?
» Крымские СМИ: Экс-начальник Евпаторийской милиции стремительно скрылся из автономии / Дали уйти за родство с генералом Просоловым?
» Москаль: убийство школьниц в Севастополе совершила их подружка
 
 
© При частичном или полном копировании материалов, активная гиперссылка на www.ezda.su обязательна.
Туризм | Лечение | Отдых | Впечатления | Справочная информация | О проекте |
Rambler's Top100